理事会ニュース(R6年度‐2)
日 時：令和6年4月17日（水）18:05～18:25
会 場：ヒルトン名古屋 4階「杉の間」
出席者：前理事長；池田徳彦
理事；石原聡一郎，猪股雅史，井本滋，江口英利，江畑智希，大塚将之，
奥山宏臣，掛地吉弘，亀井尚，齋木佳克，志水秀行，武冨紹信，田尻達郎，
長谷川潔，波多野悦朗，原尚人，尾藤祐子，湊谷謙司，宮川繁，山内英子，
吉住朋晴，吉野一郎
監事；馬場秀夫，松原久裕
陪席者：会頭；小寺泰弘
次期会頭；海野倫明
次々期会頭；平野聡
顧問弁護士；梶谷篤（梶谷綜合法律事務所）
議 題：
第1号議案 理事長選定の件
第2号議案 副理事長選定の件
第3号議案 その他
第1号議案 理事長選定の件
互選の結果、全員一致で武冨理事の理事長選定を決議。
第2号議案 副理事長選定の件
互選の結果、全員一致で長谷川理事の副理事長選定を決議。
第3号議案 その他
- 次回（第3回）開催予定：
令和6年5月7日（火）13:00～15:00
場所：日本外科学会事務所会議室（Web会議システム；Zoomを併用）
理事会ニュース(R6年度‐1)
日 時：令和6年3月18日（月）12:00～16:30
会 場：日本外科学会事務所会議室（Web会議システム；Zoomを併用）
出席者（集合）：
理事長；池田徳彦
副理事長；武冨紹信
理事；江口英利，江畑智希，大塚将之，奥山宏臣，小野稔，掛地吉弘，亀井尚，
田尻達郎，中村雅史，長谷川潔，原尚人，平松昌子，湊谷謙司，吉野一郎
監事；北川雄光，土岐祐一郎，松原久裕
会頭；小寺泰弘
次期会頭；海野倫明
次々期会頭；平野聡
前会頭；大木隆生
幹事；大平達夫，中山吾郎，水間正道
出席者（Web）：
理事；猪股雅史，井本滋，碓氷章彦，宇山一朗，齊藤光江
欠席者：理事；波多野悦朗
陪席者（集合）：
監査法人；橋本宜幸，佐藤恵利華，伊達尚人（EY新日本有限責任監査法人）
税理士法人；宮本陽子，塩見雄一朗（税理士法人メディア・エス）
議 題：
第1号議案 令和5年度決算（案）の件
第2号議案 次期役員等選任の件
第3号議案 定款施行細則の変更の件
第4号議案 定期学術集会の件
第5号議案 令和5年度事業報告（案）の件
第6号議案 令和5年度庶務報告の件
第7号議案 入会および休会ならびに復会の件
第8号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件
第9号議案 令和6年度定時社員総会の招集の件
第10号議案 その他
第1号議案 令和5年度決算（案）の件（財務委員会報告：武冨副理事長）
監事および独立監査人の監査を受け、以下の財務諸表を決議（→定時社員総会に上程）。
・令和5年度貸借対照表
・令和5年度正味財産増減計算書
・財務諸表に対する注記
・附属明細書
第2号議案 次期役員等選任の件
- 理事／監事の選任：
立候補届出者を公示済み（→本年度定時社員総会で選任）。 - 非選挙理事推薦委員会報告：
2名の理事被推薦者名簿を提出済み（→本年度定時社員総会で選任）。 - 名誉会員／特別会員の推戴：
候補者全員が推戴を承諾済み（→本年度定時社員総会で推戴）。
第3号議案 定款施行細則の変更の件（定款委員会報告：奥山理事）
顧問弁護士の確認を経て、以下の条文の変更を決議（→定時社員総会に上程）。
・入会規則（定款施行細則第1号）
・役員・代議員等選任規則（定款施行細則第3号）
・外科専門医制度規則（定款施行細則第8号）
・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定
・外科専門医制度の修練施設に関する施行規定
・会員懲戒規則（定款施行細則第9号）
第4号議案 定期学術集会の件
- 第124回定期学術集会（小寺会頭）
参加登録を開始済み。 - 第125回定期学術集会（海野次期会頭）
1）プログラム：
確定済み。
2）会場：
ウェスティンホテル仙台と仙台国際ホテルを追加利用予定。
3）学生が参加するにあたっての交通費：
「若手外科医育成・交流基金」などからの補助を財務委員会に再諮問。 - 第126回定期学術集会（平野次々期会頭）
各種企画を検討中。 - 学術委員会報告（中村理事）
1）本年度日本学術振興会賞：
推薦候補者を募集中（3/18〆切）。
2）第76回保健文化賞：
推薦候補者を募集中（3/22〆切）。
3）学術集会の在り方：
各サブスペシャルティ学会との「合同プログラム委員会」のキックオフ会議の議長を、中村理事が務める旨を決議。 - 国際委員会報告（湊谷理事）
1）Academic Surgical Congress（ASC）：
本学会選定の8名がASC総会で演題を発表済み。
2）ドイツ外科学会：
「JSS/GSS Topic Conference（合同セッション）」を再開予定。
日 本；4月18日「Robotic Surgery」
ドイツ；4月25日「Robotics and/or Artificial Intelligence」
3）International Surgical Training Program（ISTP）：
Royal College of Surgeon（RCS）の責任者と交渉継続中。 - 倫理委員会／調査委員会報告（小野理事）
1）演題応募における倫理的手続きに関する指針：
今後は日本医学会連合の「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」を参照とする方針を決議（→第125回定期学術集会の演題募集から適用）。
2）日本外科学会学術集会における演題取り下げにおける規定：
策定を決議（→第125回定期学術集会の演題募集から適用）。
3）医師の行政処分：
3名の学会活動停止処分を決議。
引き続き調査委員会の設置を決議。
4）着床前遺伝学的検査（PGT-M）審査小委員会：
日本産科婦人科学会の依頼を受けた対応を決議。
第5号議案 令和5年度事業報告（案）の件
- 保険診療委員会／外保連（吉野理事）
製薬企業からの供給停止（販売中止）の照会に回答済み。 - 医学用語委員会（井本理事）
「外科学用語集」を改訂作業中。 - 臨床研究推進委員会／利益相反委員会（宇山理事）
3月5日に本年度第1回利益相反委員会を開催。
1）外科研究の利益相反に関する指針：
日本医学会の「COI管理ガイドライン」などの改正に合わせた文言の改訂を継続 審議中。
2）「役員などの利益相反自己申告書」のシステム化：
回収・管理のシステム化を決議。 - NCD連絡委員会（湊谷理事／池田理事長）
3月12日にNCDの理事会／社員総会を開催。
令和5年度の事業報告／決算を承認。
代表理事に本学会の池田理事長を選任。 - eラーニング委員会（亀井理事）
3月4日に本年度第1回委員会を開催。
1）eラーニングシステムの共同利用：
本学会のeラーニングシステムを、他のサブスペシャルティ学会にもプラットフォームとして共同利用してもらうための方針を決議。
2）受講者アンケート：
結果を確認済み。 - 教育委員会（齊藤理事） 3月7日に本年度第1回委員会を開催。
1）ビデオライブラリー：
第124回定期学術集会の優秀ビデオ演題を「最新手術シリーズ」に収蔵するための評価方法を決議。
2）教育セミナー（eラーニング）：
次回の内容を継続審議中。
3）U-40WG：
教育資材の作成と、「未来の外科修練のための現状調査」結果の論文化を進行中。
U-40WGのSNS開設要望の却下を決議。
4）日本外科教育研究会のポッドキャスト：
インタビュー依頼への対応の許可を決議。 - 邦文誌編集委員会（平松理事）
1月31日に本年度第1回委員会を開催。
1）編集状況：
第125巻第5～6号の企画内容などを決定済み。
2）オンラインジャーナル：
改修作業中。
非会員に対する公開範囲を決議。 - 英文誌編集委員会（長谷川理事）
2月14日に本年度第1回委員会を開催。
1）本年投稿状況：
投稿122編／採択率28.6％（2月末時点）
2）Visual Abstract：
継続審議中。
3）前年のBest Reviewer Award：
7名の選出を決議。
4）AIの活用：
今後の動向を注視。
5）出版委託業者の契約：
領域別リーダーによるWGで集中審議予定。 - Case Report誌編集委員会（碓氷理事）
3月14日に本年度第1回委員会を開催。
1）本年投稿状況：
投稿140編／採択率40.2％（2月末時点）
2）前年のBest Reviewer Award：
5名の選出を決議。
3）出版委託業者の変更：
領域別リーダーによるWGで集中審議予定。
変更後のAPCを決議（→会員3万円／非会員9万5千円）。 - CST推進委員会（平松理事）
2月26日に本年度第1回委員会を開催。
1）前年度のCST報告：
レビューを完了済み（→各大学への審査結果の通知を準備中）。
2）CST事業の法人化：
法人化の設立準備委員会の設置を決議。 - 外傷外科医養成研修実施委員会（松原監事）
2月28日に本年度第1回委員会を開催。
1）令和5年度外傷外科医等養成研修事業：
修了者名簿と報告書を厚生労働省に提出済み。
当該費用の不足分はTSATのための予算から充てる旨を決議。
2）Trauma Surgical Assistant Team；TSAT事業：
具体的な体制整備や隊員養成などを継続審議中。 - 専門医制度委員会／日本専門医機構（江口理事）
1）指導医の業績：
対象期間の見直しを指導医選定委員会に諮問。
2）専攻医の採用結果：
最終的に外科領域は807名（前年度28名↓）。
3）専門医の更新基準：
当面の要件緩和を日本専門医機構に要望中。
4）サブスペシャルティ領域専門医制度：
近日中に日本専門医機構の理事長と、サブスペシャルティ学会の代表者が懇談予定。
5）機構の臨時社員総会：
2月29日に開催し、本年度の事業計画／収支予算を報告。 - 専門医認定委員会／予備試験委員会（江畑理事）
1）旧制度における外科専門医試験：
本年度の申請受付を準備中。
2）本年度の更新業務：
申請期間を7月10日～10月2日に設定する旨を決議。 - 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（原理事）
1）本年度の選定／更新業務：
申請受付中（5/31〆切）。
2）修練施設の廃止：
旧制度下の修練施設（指定／関連施設）に令和8（2026）年末をもって廃止する旨を通知済み。 - 情報・広報委員会（田尻理事）
1）会員管理システムリプレイスの進捗：
順調に進行中。
2）SNS：
公式SNSアカウント（X；旧Twitter，Facebook）の運用を開始済み。 - ダイバーシティ推進委員会（平松理事）
座長候補者リスト作成のためのアンケートの実施を決議 - 外科医労働環境改善委員会（掛地理事）
1）厚生労働省のC-2水準に関する審査：
令和5年度分の審査を終了済み。
2）厚生労働省「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業」：
公募開始待ち。 - 遠隔手術実施推進委員会（平野次々期会頭）
関連学会の代表者と意見交換を実施済み。 - コロナウイルス対策委員会（武冨副理事長）
特段の報告事項なし。 - 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（大塚理事）
医療事故調査制度の現況を確認。 - 将来計画委員会（池田理事長）
特段の報告事項なし。 - 日本医学会（武冨副理事長）
2月21日に定例評議員会を開催。
第6号議案 令和5年度庶務報告の件（総務委員会報告：猪股理事）
- 会員の異動状況
入会者：846名 退会者：315名 物故者：95名 会員資格喪失者：290名 会員資格回復者：18名 現在会員数：40,837名（男性36,247名／女性4,590名 休会者13名含む；前年度比164名増） - 会費規則第2条ただし書による会費免除
会費免除対象者：128名（→決議）
第7号議案 入会および休会ならびに復会の件
入会申請者全員を正会員とする旨を決議。
休会申請者全員の休会を認める旨を決議。
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。
第8号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件
令和7（2025）年度：令和7（2025）年4月9日（水） 於；仙台市
令和8（2026）年度：令和8（2026）年4月22日（水） 於；札幌市
令和9（2027）年度：令和9（2027）年4月7日（水） 於；東京都
第9号議案 令和6年度定時社員総会の招集の件
以下の議案をもって、4月17日（水）に招集する旨を決議。
第1号議案：名誉会員および特別会員の推戴に関する件
第2号議案：会費の納入免除に関する件
第3号議案：次期役員等の選任に関する件
第4号議案：令和5年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件
第5号議案：定款施行細則の変更に関する件
第6号議案：次期以降の定時社員総会の開催時期および開催地決定に関する件
第10号議案 その他
- MRD（minimum residual disease）適正臨床利用に関する見解書策定（武冨副理事長）：
日本癌治療学会からの協力要望の受諾を決議。 - 次期の理事長／副理事長選定：
選定方法を確認。 - 今後の理事会開催日程：
日程案を決議。 - その他：
小寺会頭には「前会頭」として理事会にオブザーバー出席してもらう旨を決議。
