理事会ニュース(R7年度‐1)

日　時：令和7年3月24日（月）12:00～16:15
会　場：日本外科学会事務所　会議室（Web会議システム；Zoomを併用）
出席者（集合）：
理事長；武冨紹信
副理事長；長谷川潔
理事；石原聡一郎，猪股雅史，井本滋，江畑智希，大塚将之，奥山宏臣，
　　　掛地吉弘，亀井尚，齋木佳克，志水秀行，田尻達郎，波多野悦朗，原尚人，
　　　尾藤祐子，湊谷謙司，宮川繁，吉住朋晴，吉野一郎
監事；馬場秀夫，松原久裕
会頭；海野倫明
次期会頭；平野聡
次々期会頭；池田徳彦
前会頭；小寺　泰弘
幹事；水間正道，浅野賢道
出席者（Web）：
理事；江口英利，山内英子
幹事；裴英洙
陪席者（集合）：
監査法人；菅田裕之，橋本宜幸，佐藤恵利華，伊達尚人（EY新日本有限責任監査法人）
税理士法人；宮本陽子，橋岡祐介（税理士法人メディア・エス）

議　題：
第1号議案　令和6年度決算（案）の件
第2号議案　次期役員等の選任の件
第3号議案　定款および同施行細則の変更の件
第4号議案　定期学術集会の件
第5号議案　令和6年度事業報告（案）の件
第6号議案　令和6年度庶務報告の件
第7号議案　入会および休会ならびに復会に関する件
第8号議案　次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件
第9号議案　令和7年度定時社員総会の招集の件
第10号議案　その他

第1号議案　令和6年度決算（案）の件（財務委員会報告：長谷川副理事長）

2月25日に本年度第1回財務委員会を開催。
監事および独立監査人の監査を受け、以下の財務諸表を決議（→定時社員総会に上程）。
・令和6年度貸借対照表
・令和6年度正味財産増減計算書
・財務諸表に対する注記
・附属明細書
資産運用を行う方針を決議。

第2号議案　次期役員等の選任の件

1. 次々期会頭の選任
   電子投票期間を決議（3月25日9時～4月7日15時）。
2. 監事（補欠）の選任
   立候補届出者を公示済み（→本年度定時社員総会で選任）。
3. 名誉会頭の推戴
   候補者が推戴を承諾済み（→本年度定時社員総会で推戴）。

第3号議案　定款および同施行細則の変更の件（定款委員会報告：奥山理事）

3月6日に本年度第1回定款委員会を開催。
顧問弁護士の確認を経て、以下の条文の変更を決議（→定時社員総会に上程）。
・定款
・役員・代議員等選任規則（定款施行細則第3号）

第4号議案　定期学術集会の件

1. 第125回定期学術集会（海野会頭）
   1）準備状況：
   　参加登録を開始済み。
   2）全員懇親会：
   　学生の招待に伴う予算超過を決議。
2. 第126回定期学術集会（平野次期会頭）
   学術委員会の指摘事項を踏まえて、上級セッションのプログラムを決定済み。
3. 第127回定期学術集会（池田次々期会頭）
   定時社員総会の会場などを調整中。
4. 学術委員会（石原理事）
   1）第77回保健文化賞：
   　推薦候補者を募集中（3/21〆切）。
   2）学術集会の英語化：
   　継続審議中。
5. 国際委員会（湊谷理事）
   1）Academic Surgical Congress（ASC）：
   　本学会選定の6名がASC総会で演題を発表済み。
   2）JSS/GSS Topic Conference（合同セッション）：
   　次のとおりに開催。
   　日　本；4月10日「Liver Transplantation」
   　ドイツ；3月27日「小児外科」
   3）韓国，台湾，イタリアとの交流：
   　第125回定期学術集会中に協議予定。
   4）International Surgical Training Program（ISTP）：
   　留学待機中の候補者のサポートを継続中。

第5号議案　令和6年度事業報告（案）の件

令和6年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 外科医労働環境改善委員会（掛地理事）
   3月10日に本年度第1回委員会を開催。
   1）NCDを用いた持続可能な外科医療体制構築のための調査研究：
   　ホームページで本研究のオプトアウトをアナウンス中。
   2）「医師の働き方改革」開始後の会員アンケート：
   回答結果は前回理事会で報告済み。
   3）厚生労働省「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業」：
   　「外科医のための看護師の特定行為研修修了者活用ガイド」を公開済み。
   4）厚生労働省「医師の働き方改革の制度におけるC-2水準審査業務」：
   　継続して協力中
2. 保険診療委員会／外保連（吉野理事）
   1）安定確保医薬品の見直し：
   　大鵬薬品工業社の抗悪性腫瘍剤「テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム」の優先度を上げる要望書を、関連学会と連名で厚生労働省に提出済み。
   2）医薬品・医療機器の供給停止に関する照会：
   　各社からの照会に適宜対応済み。
3. 将来計画委員会（武冨理事長）
   特段の報告事項なし。
   3-1．ブランディング委員会（吉住理事）
   　2月21日に本年度第1回委員会（キックオフミーティング）を開催。
   　インナーブランディングの向上を目指して活動開始。
4. 外傷外科医養成研修実施委員会（松原監事）
   3月7日に本年度第1回委員会を開催。
   1）令和6年度外傷外科医等養成研修事業：
   　修了者名簿と報告書を厚生労働省に提出済み。
   2）Trauma Surgical Assistant Team；TSAT事業：
   　具体的な活動要領や研修プログラムなどを作成中。
   　大阪・関西万博からの派遣依頼に対応中。
5. 遠隔手術実施推進委員会（平野次期会頭）
   「遠隔手術ガイドライン」を改訂中。
6. 専門医制度委員会／日本専門医機構（江口理事）
   1）会員管理システムのリプレイスの遅滞に伴う対応：
   　例年どおりの業務スケジュールで支障のない旨を確認済み。
   2）専攻医の採用結果：
   　最終的に外科領域は863名（前年度56名↑）。
   3）外科サブスペシャルティ領域連絡協議会：
   　4月22日に開催予定。
   4）日本専門医機構「専攻医募集方法に関する検討WG」のシンポジウムの開催：
   　3月31日に開催予定。
   5）機構の臨時社員総会：
   　2月27日に開催し、本年度の事業計画／収支予算を報告。
7. 専門医認定委員会／予備試験委員会（江畑理事）
   会員管理システムのリプレイスの遅滞に伴い、例年どおりの業務スケジュールで支障のない旨を確認済み。
8. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（原理事）
   会員管理システムのリプレイスの遅滞に伴い、例年どおりの業務スケジュールで支障のない旨を確認済み。
9. 英文誌編集委員会（吉住理事）
   3月3日に本年度第1回委員会を開催。
   1）本年投稿状況：
   　投稿126編／採択率27.6％（2月末時点）
   2）前年のBest Reviewer Award：
   　8名の選出を決議。
   　次回からの授賞条件の変更を決議。
   3）出版委託業者の選考：
   　提案依頼書（RFP）の骨子を決議。
10. Case Report誌編集委員会（猪股理事）
    本年投稿状況は、投稿148編／採択率19％（3月半ば時点）。
11. 邦文誌編集委員会（波多野理事）
    2月17日に本年度第1回委員会を開催。
    1）編集状況：
    　第126巻第5～6号の企画内容などを決定済み。
    2）学術著作権協会からの要望：
    　AIの機械学習を目的とした利用の管理／権利の委託を決議。
12. 医学用語委員会（井本理事）
    1）「外科学用語集」の改訂作業：
    　最終確認中。
    2）ICD-11：
    　厚生労働省からの照会に適宜対応済み。
13. eラーニング委員会（亀井理事）
    1）受講料の価格改定：
    　6月16日からの価格改定の適用を決定。
    2）eラーニングシステムの共同利用：
    　機能の追加改修を対応中。
14. 臨床研究推進委員会（宮川理事）
    令和4年度「若手外科医のための臨床研究助成」授賞者の研究結果報告書のレビューを実施済み。
15. 利益相反委員会（尾藤理事）
    「役員等の利益相反自己申告書」の回収準備中。
16. CST推進委員会（波多野理事）
    1）美容外科医による不適切行為：
    　関連学会で声明文案を確認中。
    2）CST報告のレビュー結果：
    　レビュー結果の通知文書の改訂を決議。
17. 教育委員会（志水理事）
    1）ビデオライブラリー「最新手術シリーズ」：
    　定期学術集会のビデオセッションのeラーニング化に伴い、業務終了を決議。
    2）U-40WG：
    　教育資材（スキマビデオ）をホームページで公開予定。
18. NCD連絡委員会（掛地理事）
    NCDからの自施設データ利用申請の照会に適宜対応済み。
19. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（大塚理事）
    1）高難度新規医療技術該当リストの見直し：
    　更新内容を決議。
    2）日本医療安全調査機構：
    　医療事故調査制度の現況報告を確認。
    　センター調査の依頼に適宜対応済み。
    　「医療事故の再発防止に向けた提言」の周知協力を決議。
20. ダイバーシティ推進委員会（山内理事）
    第125回定期学術集会の実績を踏まえて、座長・司会候補者リストをアップデート予定。
21. 倫理委員会／調査委員会（齋木理事）
    1）医師の行政処分：
    　1名の学会活動停止処分を決議。
    2）着床前遺伝学的検査（PGT-M）審査小委員会：
    　日本産科婦人科学会に意見書を提出済み。
    　日本医学会からの意見照会に回答済み。
22. 情報・広報委員会（田尻理事）
    3月18日に本年度第1回委員会を開催。
    1）会員管理システムのリプレイス：
    　新システムの開発をスリーエイ・システム社と、セレマアシスト社に委託する旨を決議。
    2）市民公開講座「オペスル」：
    　「市民公開講座WG（オペスル2025実行委員会）」が今年の開催を準備中。
    　「オペスル」「日本外科学会」「Japan Surgical Society」の各名称の商標登録を申請中。
    3）第125回定期学術集会におけるSNSの運用：
    　主宰校（東北大学）と連携して、積極的にSNS投稿を行う予定。
23. 選挙管理・選挙制度検討委員会（奥山理事）
    定時社員総会で定款／役員・代議員等選任規則の変更が決議されたら、本年度の代議員選挙から適用する旨を確認。
24. コロナウイルス対策委員会（武冨理事長）
    日本医学会連合が研究総括の合同発表会を開催予定（5月20日）。
25. 日本医学会（武冨理事長）
    2月21日に定例評議員会を開催。
    日本甲状腺学会が新規加盟。
26. 日本医学会連合（長谷川副理事長）
    2月28日に加盟学会連絡協議会を開催。
27. 移植関係学会合同委員会（波多野理事）
    心臓移植自施設内適応検討判定施設として東京女子医科大学を決定。
28. ARCADアジア研究運営委員会（掛地理事）
    北海道大学のデータベース（大腸癌）研究の結果を報告。

第6号議案　令和6年度庶務報告の件（総務委員会報告：猪股理事）

1. 会員の異動状況
   入会者：841名　退会者：343名　物故者：109名　会員資格喪失者：346名　会員資格回復者：16名　退会取下者：3名　現在会員数：40,899名（男性36,111名／女性4,788名　休会者17名含む；前年度比62名増）
2. 会費規則第2条ただし書による会費免除
   会費免除対象者：119名（→決議）
3. 準会員の学術集会参加費
   継続審議中。

第7号議案　入会および休会ならびに復会の件

入会申請者全員を正会員もしくは準会員とする旨を決議。
休会申請者全員の休会を認める旨を決議。
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。

第8号議案　次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件

令和8（2026）年度：令和8（2026）年4月22日（水）　於；札幌市
令和9（2027）年度：令和9（2027）年4月7日（水）　於；東京都

第9号議案　令和7年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって、4月9日（水）に招集する旨を決議。
　第1号議案：名誉会頭および名誉会員の推戴に関する件
　第2号議案：会費の納入免除に関する件
　第3号議案：次期役員等の選任に関する件
　第4号議案：令和6年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件
　第5号議案：定款および同施行細則などの変更に関する件
　第6号議案：次期以降の定時社員総会の開催時期および開催地決定に関する件

第10号議案　その他

1. 次期以降の理事会
   海野会頭が「前会頭」としてオブザーバー参加する旨を確認。
2. 次回（第2回）理事会開催予定
   令和7年5月19日（月）12:00～16:00
   於：日本外科学会事務所会議室（ハイブリッド形式；Zoomを併用）