理事会ニュース(R6年度‐1)

日　時：令和6年3月18日（月）12:00～16:30
会　場：日本外科学会事務所会議室（Web会議システム；Zoomを併用）
出席者（集合）：
理事長；池田徳彦
副理事長；武冨紹信
理事；江口英利，江畑智希，大塚将之，奥山宏臣，小野稔，掛地吉弘，亀井尚，
　　　田尻達郎，中村雅史，長谷川潔，原尚人，平松昌子，湊谷謙司，吉野一郎
監事；北川雄光，土岐祐一郎，松原久裕
会頭；小寺泰弘
次期会頭；海野倫明
次々期会頭；平野聡
前会頭；大木隆生
幹事；大平達夫，中山吾郎，水間正道
出席者（Web）：
理事；猪股雅史，井本滋，碓氷章彦，宇山一朗，齊藤光江
欠席者：理事；波多野悦朗
陪席者（集合）：
監査法人；橋本宜幸，佐藤恵利華，伊達尚人（EY新日本有限責任監査法人）
税理士法人；宮本陽子，塩見雄一朗（税理士法人メディア・エス）

議　題：
第1号議案　令和5年度決算（案）の件
第2号議案　次期役員等選任の件
第3号議案　定款施行細則の変更の件
第4号議案　定期学術集会の件
第5号議案　令和5年度事業報告（案）の件
第6号議案　令和5年度庶務報告の件
第7号議案　入会および休会ならびに復会の件
第8号議案　次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件
第9号議案　令和6年度定時社員総会の招集の件
第10号議案　その他

第1号議案　令和5年度決算（案）の件（財務委員会報告：武冨副理事長）

監事および独立監査人の監査を受け、以下の財務諸表を決議（→定時社員総会に上程）。
　・令和5年度貸借対照表
　・令和5年度正味財産増減計算書
　・財務諸表に対する注記
　・附属明細書

第2号議案　次期役員等選任の件

1. 理事／監事の選任：
   立候補届出者を公示済み（→本年度定時社員総会で選任）。
2. 非選挙理事推薦委員会報告：
   2名の理事被推薦者名簿を提出済み（→本年度定時社員総会で選任）。
3. 名誉会員／特別会員の推戴：
   候補者全員が推戴を承諾済み（→本年度定時社員総会で推戴）。

第3号議案　定款施行細則の変更の件（定款委員会報告：奥山理事）

顧問弁護士の確認を経て、以下の条文の変更を決議（→定時社員総会に上程）。
　・入会規則（定款施行細則第1号）
　・役員・代議員等選任規則（定款施行細則第3号）
　・外科専門医制度規則（定款施行細則第8号）
　・外科専門医制度の外科専門医に関する施行規定
　・外科専門医制度の修練施設に関する施行規定
　・会員懲戒規則（定款施行細則第9号）

第4号議案　定期学術集会の件

1. 第124回定期学術集会（小寺会頭）
   参加登録を開始済み。
2. 第125回定期学術集会（海野次期会頭）
   1）プログラム：
   　確定済み。
   2）会場：
   　ウェスティンホテル仙台と仙台国際ホテルを追加利用予定。
   3）学生が参加するにあたっての交通費：
   　「若手外科医育成・交流基金」などからの補助を財務委員会に再諮問。
3. 第126回定期学術集会（平野次々期会頭）
   各種企画を検討中。
4. 学術委員会報告（中村理事）
   1）本年度日本学術振興会賞：
   　推薦候補者を募集中（3/18〆切）。
   2）第76回保健文化賞：
   　推薦候補者を募集中（3/22〆切）。
   3）学術集会の在り方：
   　各サブスペシャルティ学会との「合同プログラム委員会」のキックオフ会議の議長を、中村理事が務める旨を決議。
5. 国際委員会報告（湊谷理事）
   1）Academic Surgical Congress（ASC）：
   　本学会選定の8名がASC総会で演題を発表済み。
   2）ドイツ外科学会：
   　「JSS/GSS Topic Conference（合同セッション）」を再開予定。
   　　日　本；4月18日「Robotic Surgery」
   　　ドイツ；4月25日「Robotics and/or Artificial Intelligence」
   3）International Surgical Training Program（ISTP）：
   　Royal College of Surgeon（RCS）の責任者と交渉継続中。
6. 倫理委員会／調査委員会報告（小野理事）
   1）演題応募における倫理的手続きに関する指針：
   　今後は日本医学会連合の「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」を参照とする方針を決議（→第125回定期学術集会の演題募集から適用）。
   2）日本外科学会学術集会における演題取り下げにおける規定：
   　策定を決議（→第125回定期学術集会の演題募集から適用）。
   3）医師の行政処分：
   　3名の学会活動停止処分を決議。
   　引き続き調査委員会の設置を決議。
   4）着床前遺伝学的検査（PGT-M）審査小委員会：
   　日本産科婦人科学会の依頼を受けた対応を決議。

第5号議案　令和5年度事業報告（案）の件

令和5年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 保険診療委員会／外保連（吉野理事）
   製薬企業からの供給停止（販売中止）の照会に回答済み。
2. 医学用語委員会（井本理事）
   「外科学用語集」を改訂作業中。
3. 臨床研究推進委員会／利益相反委員会（宇山理事）
   3月5日に本年度第1回利益相反委員会を開催。
   1）外科研究の利益相反に関する指針：
   　日本医学会の「COI管理ガイドライン」などの改正に合わせた文言の改訂を継続　審議中。
   2）「役員などの利益相反自己申告書」のシステム化：
   　回収・管理のシステム化を決議。
4. NCD連絡委員会（湊谷理事／池田理事長）
   3月12日にNCDの理事会／社員総会を開催。
   令和5年度の事業報告／決算を承認。
   代表理事に本学会の池田理事長を選任。
5. eラーニング委員会（亀井理事）
   3月4日に本年度第1回委員会を開催。
   1）eラーニングシステムの共同利用：
   　本学会のeラーニングシステムを、他のサブスペシャルティ学会にもプラットフォームとして共同利用してもらうための方針を決議。
   2）受講者アンケート：
   　結果を確認済み。
6. 教育委員会（齊藤理事） 3月7日に本年度第1回委員会を開催。
   1）ビデオライブラリー：
   　第124回定期学術集会の優秀ビデオ演題を「最新手術シリーズ」に収蔵するための評価方法を決議。
   2）教育セミナー（eラーニング）：
   　次回の内容を継続審議中。
   3）U-40WG：
   　教育資材の作成と、「未来の外科修練のための現状調査」結果の論文化を進行中。
   　U-40WGのSNS開設要望の却下を決議。
   4）日本外科教育研究会のポッドキャスト：
   　インタビュー依頼への対応の許可を決議。
7. 邦文誌編集委員会（平松理事）
   1月31日に本年度第1回委員会を開催。
   1）編集状況：
   　第125巻第5～6号の企画内容などを決定済み。
   2）オンラインジャーナル：
   　改修作業中。
   　非会員に対する公開範囲を決議。
8. 英文誌編集委員会（長谷川理事）
   2月14日に本年度第1回委員会を開催。
   1）本年投稿状況：
   　投稿122編／採択率28.6％（2月末時点）
   2）Visual Abstract：
   　継続審議中。
   3）前年のBest Reviewer Award：
   　7名の選出を決議。
   4）AIの活用：
   　今後の動向を注視。
   5）出版委託業者の契約：
   　領域別リーダーによるWGで集中審議予定。
9. Case Report誌編集委員会（碓氷理事）
   3月14日に本年度第1回委員会を開催。
   1）本年投稿状況：
   　投稿140編／採択率40.2％（2月末時点）
   2）前年のBest Reviewer Award：
   　5名の選出を決議。
   3）出版委託業者の変更：
   　領域別リーダーによるWGで集中審議予定。
   　変更後のAPCを決議（→会員3万円／非会員9万5千円）。
10. CST推進委員会（平松理事）
    2月26日に本年度第1回委員会を開催。
    1）前年度のCST報告：
    　レビューを完了済み（→各大学への審査結果の通知を準備中）。
    2）CST事業の法人化：
    　法人化の設立準備委員会の設置を決議。
11. 外傷外科医養成研修実施委員会（松原監事）
    2月28日に本年度第1回委員会を開催。
    1）令和5年度外傷外科医等養成研修事業：
    　修了者名簿と報告書を厚生労働省に提出済み。
    　当該費用の不足分はTSATのための予算から充てる旨を決議。
    2）Trauma Surgical Assistant Team；TSAT事業：
    　具体的な体制整備や隊員養成などを継続審議中。
12. 専門医制度委員会／日本専門医機構（江口理事）
    1）指導医の業績：
    　対象期間の見直しを指導医選定委員会に諮問。
    2）専攻医の採用結果：
    　最終的に外科領域は807名（前年度28名↓）。
    3）専門医の更新基準：
    　当面の要件緩和を日本専門医機構に要望中。
    4）サブスペシャルティ領域専門医制度：
    　近日中に日本専門医機構の理事長と、サブスペシャルティ学会の代表者が懇談予定。
    5）機構の臨時社員総会：
    　2月29日に開催し、本年度の事業計画／収支予算を報告。
13. 専門医認定委員会／予備試験委員会（江畑理事）
    1）旧制度における外科専門医試験：
    　本年度の申請受付を準備中。
    2）本年度の更新業務：
    　申請期間を7月10日～10月2日に設定する旨を決議。
14. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（原理事）
    1）本年度の選定／更新業務：
    　申請受付中（5/31〆切）。
    2）修練施設の廃止：
    　旧制度下の修練施設（指定／関連施設）に令和8（2026）年末をもって廃止する旨を通知済み。
15. 情報・広報委員会（田尻理事）
    1）会員管理システムリプレイスの進捗：
    　順調に進行中。
    2）SNS：
    　公式SNSアカウント（X；旧Twitter，Facebook）の運用を開始済み。
16. ダイバーシティ推進委員会（平松理事）
    座長候補者リスト作成のためのアンケートの実施を決議
17. 外科医労働環境改善委員会（掛地理事）
    1）厚生労働省のC-2水準に関する審査：
    　令和5年度分の審査を終了済み。
    2）厚生労働省「医療の効率化に向けた領域別タスクシフト推進事業」：
    　公募開始待ち。
18. 遠隔手術実施推進委員会（平野次々期会頭）
    関連学会の代表者と意見交換を実施済み。
19. コロナウイルス対策委員会（武冨副理事長）
    特段の報告事項なし。
20. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（大塚理事）
    医療事故調査制度の現況を確認。
21. 将来計画委員会（池田理事長）
    特段の報告事項なし。
22. 日本医学会（武冨副理事長）
    2月21日に定例評議員会を開催。

第6号議案　令和5年度庶務報告の件（総務委員会報告：猪股理事）

1. 会員の異動状況
   　入会者：846名　退会者：315名　物故者：95名　会員資格喪失者：290名　会員資格回復者：18名　現在会員数：40,837名（男性36,247名／女性4,590名　休会者13名含む；前年度比164名増）
2. 会費規則第2条ただし書による会費免除
   会費免除対象者：128名（→決議）

第7号議案　入会および休会ならびに復会の件

入会申請者全員を正会員とする旨を決議。
休会申請者全員の休会を認める旨を決議。
復会申請者全員の復会を認める旨を決議。

第8号議案　次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件

令和7（2025）年度：令和7（2025）年4月9日（水）　於；仙台市
令和8（2026）年度：令和8（2026）年4月22日（水）　於；札幌市
令和9（2027）年度：令和9（2027）年4月7日（水）　於；東京都

第9号議案　令和6年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって、4月17日（水）に招集する旨を決議。
　第1号議案：名誉会員および特別会員の推戴に関する件
　第2号議案：会費の納入免除に関する件
　第3号議案：次期役員等の選任に関する件
　第4号議案：令和5年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件
　第5号議案：定款施行細則の変更に関する件
　第6号議案：次期以降の定時社員総会の開催時期および開催地決定に関する件

第10号議案　その他

1. MRD（minimum residual disease）適正臨床利用に関する見解書策定（武冨副理事長）：
   日本癌治療学会からの協力要望の受諾を決議。
2. 次期の理事長／副理事長選定：
   選定方法を確認。
3. 今後の理事会開催日程：
   日程案を決議。
4. その他：
   小寺会頭には「前会頭」として理事会にオブザーバー出席してもらう旨を決議。